- 中華人民共和國反洗錢法
- 金融機構反洗錢規定
- 證券期貨業反洗錢工作實施辦法
- 金融機構反洗錢和反恐怖融資監督管理辦法
- 金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法
- 金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法
- 金融機構洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引
- 基金管理公司反洗錢客戶風險等級劃分標準指引
- 中國人民銀行關于加強反洗錢客戶身份識別有關工作的通知（銀發【2017】235號）
- 中國人民銀行辦公廳關于進一步加強反洗錢和反恐怖融資工作的通知（銀辦發【2018】130號）
- 中國人民銀行關于進一步做好受益所有人身份識別工作有關問題的通知（銀發【2018】164號）
- 中國人民銀行《反洗錢知識26問》
- 中國人民銀行反洗錢舉報信箱
-
陳浩微信
-
官方微信
京公網安備11010802021390號